中银保险济宁中支检验反洗钱学习培训成果

来源：济宁市保险行业协会浏览数：654次发布时间：2021/05/17 15:08

为深入贯彻2021年反洗钱“持续改进年”的工作要求，中银保险济宁中支加大了反洗钱政策和专业知识的学习与培训力度。4月，中支全体员工参与测试，以考促学，检验成果。

测试主要依托中银大学APP平台，测试内容为《中银保险有限公司反洗钱工作实用手册（2021年版）》，包括反洗钱监管政策法规、大额交易和可疑交易管理、客户身份识别、非自然人受益所有人识别、客户洗钱风险分类管理、客户身份资料及交易记录保存等方面的概要及知识。